Arif HUSSAIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Arif HUSSAIN

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 23 mai 2025 au 09 septembre 2025

      BTH

      Ancien Gérant

      • SIREN944643477
      • Adresse75013 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 27 octobre 2017 au 12 mai 2020

      BATIMONDIAL

      Ancien Gérant

      • SIREN799132014
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

    • Du 19 octobre 2017 au 06 mai 2019

      SARL MARK BAT

      Ancien Gérant

      • SIREN813560646
      • Adresse93120 LA COURNEUVE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Arif HUSSAIN

3 événements depuis 2017

  • jeudi 27 octobre 2017

  • mercredi 19 octobre 2017

Comandataires Arif HUSSAIN

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