Banques (Deutsche Bank, JP Morgan...) : 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes

Enquete du fbi pour des soupcons de blanchiment chez deutsche bank

Deutsche Bank (1.300 milliards de dollars) et JPMorgan (514 milliards) sont les deux banques les plus concernées par des transactions suspectes (blanchiment d'argent, corruption, crime organisé, financement du terrorisme...) réalisées entre 2000 et 2017.

Publié le 21-09-2020 par latribune.fr

Au moins 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été réalisées entre 2000 et 2017 par les grandes banques mondiales, selon des documents bancaires obtenus par le média en ligne BuzzFeed News et qui ont fait l'objet d'une enquête au sein de l'ICIJ (Consortium international des journalistes d'investigation) dévoilée dimanche. Déjà à l'origine des "Panama Papers", l'ICIJ a constitué une équipe de plus de 400 journalistes travaillant pour 110 organes de presse dans 88 pays, dont la cellule investigation de Radio France et Le Monde.

L'enquête repose sur des "suspicious activity reports" (SAR, rapports d'activités suspectes) envoyés par les banques américaines lorsqu'elles détectent des transferts de fonds douteux. Les SAR sont destinés au service de renseignement financier américain FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), au coeur du système mondial de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC...

Baptisés "FinCEN Files", ces documents ont permis d'identifier au moins 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes réalisées entre 2000 et 2017, dont 514 milliards de dollars concernent la banque JPMorgan, et 1.300 milliards de dollars la Deutsche Bank, rapporte dimanche soir France Info https://www.francetvinfo.fr/monde/fincen-files-des-documents-confidentiels-revelent-les-lacunes-des-banques-dans-la-lutte-contre-le-blanchiment_4112293.html. En réaction au "FinCEN Files", Deutsche Bank a expliqué

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